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28 May 2020
重大訊息公告
公告本公司109年股東常會原訂場地因防疫措施暫停外借, 經董事會決議擬更改開會地點。
序號  1 發言日期  109/05/28 發言時間  17:25:57
發言人  吳宏揚 發言人職稱  協理 發言人電話  02-23937111
主旨
 公告本公司109年股東常會原訂場地因防疫措施暫停外借,
經董事會決議擬更改開會地點。
符合條款  第 17 款 事實發生日  109/05/28
說明
1.董事會決議日期:109/05/28
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓3-1會議室(更改後地點)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告108年度營業狀況。
(2)審計委員會審查報告。
(3)報告「董事會議事規範」修訂。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」。
(2)討論修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」。
(3)討論修訂「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:補選第26屆獨立董事1人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/04
11.停止過戶截止日期:109/06/02
12.其他應敘明事項:無

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