中國人造纖維股份有限公司

董事會成員及權責

職稱	姓名	性別	選任日期	主要經歷 (學歷)	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	王貴賢	男	111.06.16	中國人造纖維公司董事長、台中商銀副董事長。美國波士頓大學財經系、紐約大學金融財政系。	磐亞公司、久津實業、磐亞投資、宇暉、邦諭、豐祺投資、磐旭投資、總豪企業、大發投資、格菱、久暢、勝仁針織廠、臺灣金醇洋酒、德興投資及中纖投資董事長、南中石化董事。
副董事長	莊銘山	男	111.06.16	日商伊藤忠商社、磐亞副董事長。臺灣大學。	無
董事	林雅琪	女	113.02.26	世新大學資訊傳播系碩士。	本公司總經理室特別助理。
董事	黃明雄	男	111.06.16	萬泰商業銀行副總經理、淡江大學國際貿易系。	久津實業董事、格菱公司及久暢公司監察人。
董事	王皆誼	男	111.06.16	磐亞股份有限公司董事暨總經理、輔仁大學企管系。	本公司總經理、磐亞公司董事暨總經理、南中石化及德興投資監察人。
董事	吳宏揚	男	111.06.16	中國人造纖維協理、中興大學農機系。	本公司協理、磐亞公司、南中石化、台灣絲織開發、臺灣金醇洋酒、德興投資董事。
獨立董事	李德維	男	111.06.16	鴻穎投資股份有限公司董事、世青盟中華民國分會總會長、台北市青工會總會長及玄奘大學講師。美國北愛荷華州立大學政治所。	現任立法委員、本公司薪資報酬委員會委員。
獨立董事	徐立曄	男	111.06.16	J.P.Morgan美國大通銀行香港分行研究員、大同大學事業經營學系學士。	立邁斯股份有限公司副總經理、本公司薪資報酬委員會委員。
獨立董事	施志明	男	111.06.16	萬泰商業銀行稽核處稽核及分行經理、淡水工商專校會統科。	本公司薪資報酬委員會委員

權責
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。
四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。