中國人造纖維股份有限公司

董事會決議事項

日期	決議事項
112.12.25	通過本公司與銀行融資案、擬與日曜聯合貿易公司簽訂代購合約、內部人112年度年終獎金及員工伙食津貼調整案、擬定本公司董事及內部人113年度薪資報酬政策。
112.11.13	通過本公司與銀行融資案、112年第3季合併財務報表、112年度委任勤業眾信會計師事務所公費、113年度預算案、113年度內部稽核作業計畫。
112.10.30	通過本公司擬與聯上開發於西園路土地以自地合建方式興建住宅大樓。
112.08.11	通過本公司與銀行融資案、112年第2季合併財務報表、本公司已買回之庫藏股辦理註銷、111年永續報告書會計師出具之意見書、與磐亞公司重新訂定環氧乙烷之計價公式、內部人112年度調薪案及本公司人事異動案。
112.08.02	通過授權董事長處分台灣農林股票案。
112.05.08	通過本公司與銀行融資案、於本公司西園路直興段土地以自地合建方式興建住宅大樓、112年第1季合併財務報表、修訂「永續報告書編製及驗證作業程序」之內控內稽部分條文、訂定「永續發展實務守則」、修訂股務作業內部控制制度及公司治理主管異動案。
112.03.08	通過本公司與銀行融資案、111年度內部控制制度聲明書、111年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書、111年度盈餘分配案、修訂「股東會議事規則」部分條文案、修訂公司章程部分條文案、修訂股務作業內部控制制度及訂定112年股東會日期及議案內容。
111.12.26	討論本公司擬吸收合併孫公司翔豐開發股份有限公司案、擬定本公司內部人 111 年度年終奬金、擬定本公司董事及內部人 112 年度薪資報酬政策，出席獨立董事均無意見照案通過。
111.11.07	討論擬認購台中商業銀行 111 年現金增資案、111 年度委任勤業眾信會計師事務所公費、修訂「防範內線交易管理作業程序」內控內稽案、訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」內控內稽案、修訂「資訊處理部門之功能及職責劃分」之內控內稽，出席獨立董事均無意見照案通過。
111.08.12	討論本公司內部人 111 年度調薪案、110 年度董事盈餘分配及內部人員工酬勞發放金額，出席獨立董事均無意見照案通過。
111.07.11	討論本公司擬吸收合併孫公司翔豐開發股份有限公司案，出席獨立董事均無意見照案通過。
111.06.13	討論本公司擬吸收合併孫公司金邦格興業有限公司案、本公司擬簽訂萬華區直興段「土地開發顧問委任合約」之「結算協議書」、討論本公司會計主管職務調整異動案，出席獨立董事均無意見照案通過。
111.05.09	討論修訂股務作業內部控制制度，出席獨立董事均無意見照案通過。
111.03.14	討論 110 年度內部控制制度聲明書、110 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書（含 111 年度營運計畫概要）、110 年度盈餘分配案、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案、委任之簽證會計師因其內部調整擬更換，出席獨立董事均無意見照案通過。
111.01.17	討論新建汽電廠儲煤倉預算案、擬定內部人 110 年度年終奬金及 111 年度薪資報酬政策，出席獨立董事均無意見照案通過。
110.11.08	討論認購台中商業銀行現金增資案、委任勤業眾信會計師事務所公費、內部稽核作業計畫，出席獨立董事均無意見照案通過。
110.09.28	討論參與子公司德興投資現金增資案、出售新北市三重區五谷王段土地案，出席獨立董事均無意見照案通過。
110.05.10	討論修訂股務作業內部控制制度，出席獨立董事均無意見照案通過。
110.03.15	討論 109 年度內部控制制度聲明書、乙二醇廠依國際會計準則提列資產減損案、109 年度個體及合併財務報表等、109年度盈餘分配案、盈餘轉增資發行新股案及修訂「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「公司章程」、「董事選舉辦法」部分條文案，出席獨立董事均無意見照案通過。
110.01.18	討論出售高雄市大社區部分建物予磐亞公司、聚酯廠擬增購設備乙批、修訂銷售及收款循環作業內控及內稽、擬定內部人 109 年度年終奬金及 110 年度薪資報酬政策，出席獨立董事均無意見照案通過。
109.11.09	討論 109 年度委任勤業眾信會計師事務所公費及 110 年度稽核計劃，出席獨立董事均無意見照案通過。
109.08.19	討論處分雲林縣斗六市土地案，出席獨立董事均無意見照案通過。
109.08.10	討論增訂「買回庫藏股作業程序之管理」內控及內稽，出席獨立董事均無意見照案通過。
109.05.14	討論修訂股務作業內部控制制度，出席獨立董事均無意見照案通過。
109.04.20	討論雲林工業區閒置土地興建太陽能發電設備預算案，出席獨立董事均無意見照案通過。
109.03.16	討論核決權限表(財務會計類)修訂、變更 109 年度內部稽核作業計劃、修訂銷售及收款循環作業內控及內稽、108 年度內部控制制度聲明書、委任之簽證會計師因其內部調整擬更換、108 年度財務報表及修訂「股東會議事規則」，出席獨立董事均無意見照案通過。
109.01.13	討論擬定本公司董事及內部人 109 年度薪資報酬政策，出席獨立董事均無意見照案通過。
108.01.14	通過本公司內部人107年度年終獎金、通過擬定本公司董事及內部人108年度薪資報酬政策。
107.12.14	通過增加本公司公允價值衡量非以短期出售為目的之金融資產。
107.11.12	通過本公司擬參與台中商銀現金增資案、通過本公司長短期有價證券投資授權額度調整、通過本公司委任之會計師因其內部調整擬更換及擬定相關公費報酬、通過108年度內部稽核作業計劃、通過108年度預算案。