公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（國立台北科技大學科研大樓B425教室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告107年度營業狀況。
(2)審計委員會審查報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
(2)討論修訂「股東會議事規則」。
(3)討論盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第26屆董事九人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公
.  司將於108年3月29日起至4月8日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市中正區新
.  生南路一段50號11樓(本公司股務課)。
(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提
.  出獨立董事候選人名單，本公司將於108年3月29日起至4月8日止受理獨立董事候選人
.  之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓(本公司股務課)。
(3)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂108年5月
.  4日起至108年6月2日止為股東電子投票期間。