公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（北科大綜合科館地下一樓第三演講廳）
4.召集事由一、報告事項:
（1）報告108年度營業狀況。
（2）審計委員會審查報告。
（3）報告「董事會議事規範」修訂。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司108年度營業報告書及財務報表。
（2）承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）討論修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」。
（2）討論修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」。
（3）討論修訂「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:補選第26屆獨立董事1人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/04
11.停止過戶截止日期:109/06/02
12.其他應敘明事項:
（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本
.    公司將於109年3月27日起至4月6日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市中正
.    區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。
（2）依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司
.    提出獨立董事候選人名單，本公司將於109年3月27日起至4月6日止受理獨立董事
.    候選人之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務
.    課）。
（3）依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂109年4
.    月30日起至109年5月30日止為股東電子投票期間。